Brak
TEMAT:
SPOSOBY PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU BRUDNYCH PIENIĘDZY W SEKTORZE BANKOWYM.
1 Wstęp na temat przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy.
2. Identyfikowanie podejrzanych podmiotów, klientów instytucji finansowych i transakcji mogących mieć związek z procederem prania.
- kryterium profilu działalności,
- kryterium geograficzne
- kryterium ekonomi(...)
Oceniło osób: 0
Komentarzy: 0
Odsłon: 252
Wypracowań: 1
Wyszukiwarka wypracowań
Dodaj materiał
Masz jakieś własne wypracowania, prace domowe, ściągi z lat szkolnych? Dodaj je i pomóż innym, a otrzymasz konto VIP. Zdobywaj punkty w rankingu. Wzajemnie uczymy się od siebie.
Autor wypracowań: Kasia89
Reklama
- Dodatki
- Widgets (Gadżety)
© 2009-2024 by Webook.pl Wszelkie prawa zastrzeżone! Autorzy serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za treści publikowane przez użytkowników.
Online: 519 / Wo: 56